Финансовый Мониторинг Операций По Денежным Переводам Физических Лиц

  • 4.9 звезд, основано на 77 отзывах

RUR 152.00

  • В наличии

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления


Поделиться:

Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов

В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением

Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц

Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Похожие товары